ما هو التستر التجاري في السعودية؟ وكيف يتم كشفه؟ حيث يلجأ بعض الأشخاص في السعودية إلى بعض الممارسات غير القانونية، ومن ثم يعاقب عليها القانون، لذا تسعى الدولة إلى مكافحة مثل هذه الجرائم بكافة الطرق لكن لتثبيت التستر التجاري يجب الحصول على أدلة موثقة وشهود موثقة، وهو ما يتضح عبر موقع صناع المال.
ما هو التستر التجاري في السعودية
هو تمكين الوافد من أن يمارس أي نشاط تجاري لا يحق له ممارسته وفق النظام، أي يمارسه لحسابه الشخصي، يعتبر المواطن متستر عندما يكون الوافد يستخدم ترخيصه أو سجله التجاري أو اسمه في النشاط التجاري.
يكون الوافد متستر في حال حصل على تراخيص للاستثمار الأجنبي ويمكن وافد آخر يعمل لحسابه، لما يخالف نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
يقصد بالنشاط التجاري في تطبيق النظام، كل نشاط يكون بهدف تحقيق ربح، لممارسة هذا النشاط لابد أن يحصل من يرغب بممارسته على التراخيص والموافقة المطلوبة من الجهات المختصة، سواء كان نشاط استثماري، خدمي، تجاري، صناعي، مهني، زراعي.
التستر يشمل المواطن، أو الأجنبي المتستر على الوافد الذي يمارس النشاط التجاري الممنوع عليه ممارسته طبقًا للأنظمة السعودية، عند ارتكاب جريمة التستر التجاري يتم مسائلة المواطن السعودي الذي تستر، المتستر الأجنبي الذي تستر على الوافد، الوافد الذي مارس النشاط التجاري.
اقرأ أيضًا: كيف يتم اثبات التستر التجاري
كيف يتم كشف التستر التجاري
- عدم تسجيل غير السعودي العامل في إحدى المنشآت في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- عدم وجود حساب بنكي مفعل خاص بالمنشأة.
- عدم تسجيل المنشأة في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- عدم استخدام المنشأة برنامج حماية الأجور المعتمد في المملكة.
- عدم توافر وسائل دفع إلكترونية عندما تكون المنشأة تمارس نشاط يلزم توافر مثل هذه الوسائل.
- عدم وجود ثبوتيات بتحويل أجور العامل عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمنشأة.
أنواع التستر التجاري
- عندما يقوم المستثمر الأجنبي أو المواطن السعودي بتسليم الوافد منشأة تجارية، ذلك يكون مقابل حصة من المال بشكل شهري أو سنوي ويكون هناك أتفاق على هذا المبلغ وعلى عدم التدخل في إدارة المنشأة وعملها.
- عند دخول المواطن السعودي شراكة مع شخص غير سعودي بدون وجود رخصة تخص الاستثمار تكون صادرة عن وزارة التجارة.
- أن يعمل الوافد بمجال السمسرة والوساطة بمختلف المجالات التجارية والخدماتية للمواطنين السعوديين.
- أن يقوم الوافد بكفالة بعض الأفراد الوافدين داخل المملكة والعمل على تمكينهم بأحد الأنشطة التجارية.
- أن يقوم الوافد بتحديد وإقرار نسبة أرباح جميع المساهمين بالمنشأة.
- وضع الربح المباشر في حساب الوافد وليس حساب الشركة.
- أن يتصرف الغير سعودي بأموال المنشأة بشكل متكرر خارجيًا وداخليًا.
علامات التستر التجاري
حدد نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية لائحة بعض العلامات والمعايير التي تدل على وجود تستر تجاري في المنشأة التجارية، هذه العلامات كالتالي:
- عندما يتحكم الغير سعودي في نظام المحاسبة الذي يخص المنشأة التجارية وفرض هيمنته وسيطرته.
- عندما يحصل على كافة الأموال التي تعود للمنشأة التجارية، عندما يحصل على جميع أموال الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حين لا يكون هذا من اختصاصه أو مهامه التي موكل بها.
- عندما يفرض الغير سعودي سيطرته على كيفية التعامل مع أرباح الشركة المالية وعلى توزيعها بين الشركاء، في حين أنه لا يحق له القيام بمثل هذه الأعمال.
- عندما يحصل الغير سعودي على عوائد البيع الخاصة بالمنشأة لحسابه الخاص أو الحصول على تصفية الشركة.
أركان جريمة التستر التجاري
من المتعارف عليه أن لكل جريمة أركان وإلى أن تكتمل أركان الجريمة يتم وتكشف أمام القانون لكي يعاقب كل من ارتكب الجريمة، وجريمة التستر التجاري تحتوي على ثلاثة أركان وهي:
- الشخص القائم بالتستر (المتستر): من الممكن أن يكون المتستر سعودي الأصل أو مستثمر خارجي يمارس نشاط تجاري في المملكة وفق سجل تجاري سليم، يعتبر المتستر هو الطرف الأساسي في وقوع الجريمة لأن لولا قبوله على إتمام الاتفاق مع المتستر عليه لما كان هناك جريمة في الأساس.
- الشخص المستفيد من التستر (المتستر عليه): هو شخص غير سعودي يأتي للملكة ويقيم فيها لأسبابه الخاصة، يقوم بعمل اتفاق مع المتستر ليبدأ عمله الشخصي تحت أسم المتستر وبإذن منه.
- موضوع التستر (النشاط التجاري): النشاط التجاري هو الأصل في الاتفاق بين الطرفين، أي في غياب النشاط التجاري لا يوجد جريمة من الأصل، لذلك يجب وجود نشاط تجاري فعلي يقوم به المتستر والمتستر عليه لإتمام أركان الجريمة.
اقرأ أيضًا: أركان جريمة الشيك بدون رصيد
عقوبة التستر التجاري على السعودي
- السجن مدة لا تقل عن عامين.
- دفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- نشر قرار العقوبة بالطريقة التي تحددها المحكمة ويكون على كافة المدن.
- مصادرة كافة المتحصلات بطرق غير مشروعة.
- حذف السجل التجاري الخاص به وإغلاق نشاطه التجاري.
- منعه من مزاولة عمله في النشاط التجاري لمدة تصل إلى 5 أعوام.
عقوبة التستر التجاري للمستثمر الأجنبي
- السجن مدة لا تقل عن عامين.
- إذا كان المخالف شخص واحد تكون الغرامة 1000 ريال سعودي، في حال كان يوجد أكثر من شخص مخالف تضاعف الغرامة إلى 2000 ريال سعودي.
- ينشر الحكم الصادر بحقه في أحد الوسائل التي تختارها المحكمة على حساب المخالف.
- يحق للنيابة العامة أن تمنع كل من أُثبتت عليه تهمة التستر من السفر إلى أن يصدر الحكم النهائي.
- بعد انتهاء المتستر الأجنبي من العقوبة الواقعة عليه يتم إقصائه عن السعودية.
- يحظر من الرجوع إلى المملكة بهدف العمل مرة أخرى.
- سحب الترخيص القانوني منه وإسقاط قيده التجاري.
عقوبة المُتستَر عليه
- غرامة 400 ألف ريال سعودي.
- التشهير به وعلى حسابه الخاص.
- ينفذ الحكم الصادر عليه ويتم إقصائه من المملكة.
- إغلاق المنشأة وإبطال الترخيص ومنعه من العمل مرة أخرى.
كيف تحمي نفسك من التستر التجاري
- عدم توقيع عقود شراكة تجارية مع وافدين.
- حضور المسؤول السعودي إلى مقر المنشأة أو الشركة وعدم الغياب لفترات طويلة.
- لا تسمح للوافدين بالتعامل مع العملاء والزبائن نهائيًا وعدم إعطائه صلاحيات في هذا المجال.
- عدم تفويض الوافدين لإدارة أي مشروع تجاري في كل ما يتعلق به.
أضرار التستر التجاري
- التأثير على النمو الاقتصادي: يعطل التستر التجاري النمو الاقتصادي، لأنه يحرم الاقتصاد الوطني من الاستثمارات والأموال التي يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل وزيادة إنتاجية.
- التأثير على المنافسة العادلة: يؤثر على المنافسة بين التجار، ذلك لأنه يعطي الأجانب الذين يمارسون النشاط التجاري بشكل غير مشروع ميزة غير عادلة على التجار المحليين.
- التأثير على الأمن القومي: يمكن أن يؤدي تحويل أموال إلى الخارج أو تمويل أنشطة غير مشروعة.
- التأثير على الصحة والسلامة العامة: من الممكن أن يؤدي إلى بيع منتجات وخدمات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
- التأثير على البيئة: يمكن أن تؤدي إلى تلوث الهواء والماء والتربة.
جهود المملكة في مكافحة التستر
يعتبر القانون المتعلق بالشؤون التجارية مهد الطريق للهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد ومكافحة عمليات التستر التجاري ومعرفة كيف يتم الكشف عنه كالآتي:
- منح وزارة التجارة والصناعة صلاحية التحقيق والادعاء في قضايا التستر.
- منح ديوان المظالم صلاحية النظر والفصل بالأمور التي يحيلها الادعاء العام في هذا الموضوع.
- منح الصلاحية لوزارة التجارة بالرقابة والتفتيش دون الحاجة لإذن، وفي الأوقات التي تراها صالحة لذلك، في الدوام الرسمي أو غيره.
اقرأ أيضًا: ما هو علم الاقتصاد
أهمية التبليغ عن التستر التجاري
في سياق الإجابة عن سؤال ما هو التستر التجاري في السعودية، نجد أن للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم المتعلقة بالفساد التجاري أهمية عظيمة تعود على الفرد والمجتمع بل الوطن ككل.
- تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين والأجانب.
- حماية الاقتصاد الوطني من الضرر.
- تعزيز المنافسة العادلة بين التجار.
- حماية حقوق العمال.
- حماية الصحة والسلامة العامة.
بعد معرفة ما هو التستر التجاري في السعودية؟ يجب على كل مواطن سعودي الحذر من الوقوع في هذه المشكلات القانونية التجارية التي ترتبط بوقوع عواقب وخيمة.