كيف يتم اثبات التستر التجاري؟ وما هي أركانه؟ التستر التجاري من الجرائم التي شهدت انتشارًا واسعًا في الفترة الأخيرة في المملكة السعودية، والذي بدوره يُعد من الآفات الاجتماعية التي تُهدر حق المواطن، لذا يأتي موقع صناع المال بكيفية إثبات التستر التجاري.
كيف يتم اثبات التستر التجاري
يعتبر التستر التجاري من الجرائم الخفية التي يصعب اكتشافها، ولذلك تسعى المملكة جاهدة في محاولة الكشف عن جرائم التستر والحد منها.. ففي حال تلقي بلاغ بوقوع جريمة التستر تقوم الجهات المختصة بإرسال موظف للقيام بإثبات التستر التجاري.
- عمل محضر تُجمع فيه البيانات الأساسية والتي تكون لها علاقة بالنشاط أو المبلغ
- يرفع المحضر من مكتب وزارة التجارة الى مكتب أمير المنطقة الذي يصدر تعليماته بمراقبة المشتبه بهم من الجهات الأمنية المختصة.
- يتم تفتيش المنشأة محل المخالفة من قِبل الفريق المختص وذلك بدون تحديد الوقت وبدون إذن من النيابة أيضًا.
- تقدم كافة الأدلة من قِبل الفريق إلى الجهات المختصة.
اقرأ أيضًا: طريقة تقديم بلاغ تجاري
كيفية الكشف عن التستر التجاري
التستر يعنى تمكين الشخص السعودي للمستثمر الأجنبي من العمل في المملكة معتمدًا على اسمه وسجله التجاري، حيث يتم إثبات الأمر وتأكيد غير مشروعيته خلال عِدة طرق.
- اللجوء إلى شهادة الشهود كوسيلة من وسائل إثبات التستر التجاري.
- كما يمكن إثباته عن طريق قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن جريمة التستر ويتم عمل محضر بالواقعة، كما يمكن إثباته أيضًا بالاطلاع على دفاتر الحسابات الموجودة بين الطرفين.
- إقرار المتستر عليه بأنه يعمل لدى المُتستر مقابل مبلغ من المال ويُرفق معه في السجل التجاري وباقي المستندات.
- تقوم الجهة المختصة بالبحث والتحري؛ للتأكد من صحة البلاغ.
- مراقبة المتهم والنشاط التجاري الذي يمتلكه.
- تفتيش المؤسسات والأماكن التابعة للشخص المبلغ عنه بجريمة التستر ويتم الاحتفاظ بالأدلة التي تم العثور عليها.
- تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم إذا وجدت اثبات أو دليل على وقوع الجريمة.
- لا يجوز للعاملين المقيمين بالمكان مغادرته أثناء التفتيش والتحقيق.
أنواع التستر التجاري
- عدم توفر رخصة الاستثمار الأجنبي الصادرة من وزارة التجارة في المملكة السعودية، وذلك في حالة وجود شراكة بين السعودي والأجنبي.
- تسلم الأجنبي منشأة تجارية وتكليفه بها مقابل الحصول على مبلغ مالي دون أن تدخل السعودي في إدارة النشاط.
- تمكين الأجنبي من أحد الأنشطة السعودية على كفالة أشخاص موجودين داخل أراضي المملكة.
- عمل الأجنبي في جميع الاختصاصات التجارية مثل السمسرة أو الواسطة دون حصوله على ترخيص للقيام بذلك.
أدلة التستر التجاري
يتم إثبات التستر التجاري عبر العقود التجارية أو كشوف حسابات قائمة أو شهادة الشهود، كما توجد مجموعة من الأدلة تفيد بوقوع جريمة التستر التجاري.
- الملاحظات المرصودة من التحركات وجوالات يقوم بها مكتب العمل.
- المخالفات الإدارية المرصودة من قِبل هيئة مكافحة الفساد.
- أن يقوم أحد المواطنين أو المستثمرين بالتبليغ المباشر عن أنفسهم بقيامهم بارتكاب جريمة التستر التجاري
- حدوث المخالفات الخاصة بغسيل الأموال.
- وقوع مخالفات وتجاوزات خاصة بإصدار التراخيص المتعلقة بالمنشأة.
- التحويلات المالية غير الطبيعية ما بين حسابات الوافدين.
- الأدلة التي يمكن التوصل إليها من خلال البحث والتحقيق في جرائم فساد أخرى.
اقرأ أيضًا: كم غرامة عدم تجديد سجل تجاري في السعودية 1445
أركان جريمة التستر التجاري
يتم إثبات التستر التجاري باكتمال وقوع جميع أركانه، فوقوع الجريمة يعنى حتمية المعاقبة عليها والمتمثلة في معاقبة أشخاصها أو أركانها.
- المتستر عليه وقد يكون سعودي أو وافد من الخارج وهو الذي يقوم بالاتفاق مع المتستر على مخالفة القوانين واللوائح.
- المتستر وهو المستثمر الأجنبي أو المواطن السعودي الذي قام بالاتفاق مع الطرف الآخر لارتكاب جريمة التستر.
- أن يكون النشاط المُمارس مِلكًا لحساب المتستر عليه ولكن يتم استخدامه من قِبل المتستر.
العلامات الدالة على وجود التستر
- أن يقوم الشخص غير السعودي بالاشتراك في استيفاء حصيلة وعوائد البيع أو أن يقوم بتصفية المنشأة لحسابه الخاص.
- قيام المُقيم بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو التحكم في طريقة توزيعها.
- سيطرة الأجنبي وتحكمه فيما يتعلق بالأنظمة المحاسبية في الشركة.
- إدارة المنشأة وتوزيع الأرباح ومتابعة العقود التي تبرمها وتؤول إليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبل الأجنبي التي لم تكن من ضمن وظائفه.
آلية مكافحة التستر
- تقديم معلومات وافية بشكل دوري عن الأنشطة التجارية المخالفة.
- توحيد كافة الجهود الحكومية في القضاء على التستر.
- تقليل العمل بنظام الحوالات.
- العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
- توفير وظائف للمواطنين.
- وجوب التعامل بفواتير.
- تحقيق المنافسة العادلة في السوق التجاري.
أسباب مكافحة التستر التجاري
تسعى المملكة جاهدة في مكافحة التستر والقضاء عليه، حيث أصدرت مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 1/1/1442 هجريًا ينص على اعتبار التستر جريمة يجب سن العقوبات عليها.
- يتسبب في ازدحام الوطن من قِبل الوافدين الأجانب.
- كثرة أعداد العمالة القادمة من الخارج.
- احتكار العمالة القادمة من الخارج لبعض الأنشطة التجارية.
اقرأ أيضًا: الفرق بين وثيقة العمل الحر والسجل التجاري
عقوبة جريمة التستر في السعودية
لتأثير التستر على زيادة حجم البطالة داخل المملكة، فهي من الجرائم التي تهدد الاقتصاد في المملكة، لذا تقوم المملكة بسن قوانين صارمة تشتمل على عقوبات للمتستر والمتستر عليه.
أولًا: عقوبة المتستر السعودي
فرض نظام مكافحة التستر التجاري عقوبات مشددة على المتستر السعودي في حل ثبوت الجريمة عليه، وهي السجن سنتين كحد أقصى، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 1.000.000 ريال، لكن يجب التنويه أنه يُمكن الاكتفاء بواحد من العقابين.
علاوةً على نشر العقوبة على حساب المخالف لنظام التستر، كما يتم إلغاء كافة التراخيص خاصة أعماله التجارية مع المنع من مزاولة نشاط المخالفة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
في حال تكررت الجريمة مرة أخرى يتم دفع مبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال، كما يتم مصادرة كل الأموال التي حصل عليها الجناة بطريق غير مشروع.. يجوز للمحكمة إصدار قرار بغلق المؤسسة أو الشركة التي ثبت تورطها في التستر.
ثانيًا: المستثمر الأجنبي (غير السعودي)
يتم عقوبة المستثمر الأجنبي مدة سنتين سجن بحد أقصي وغرامة مالية قدرها ألف ريال سعودي، لكن إن تم التستر من قِبل عدة أشخاص يتم مضاعفة الغرامة لتصل إلى ألفي ريال، ويتم نشر الحكم على حساب الطرف المُخالف.
يحق للنيابة العامة أن تقوم بمنع الأجنبي المتستر من السفر لحين صدور الحكم النهائي، وفي حالة ثبوت إدانته يتم ترحيله من السعودية بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
كم يتم حذف السجل التجاري الخاص به وسحب الترخيص ويصفى النشاط المخالف نهائيًا، كما يمنع العودة للمملكة مرة أخرى من أجل العمل.
اعتبرت المملكة التستر جريمة تُسن لها العقوبات على كل أركانها، نظرًا لتأثيرها في البطالة بالتالي التأثير على الاقتصاد؛ مما يُعيق التقدم المطلوب.